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El plazo del SARLAFT ya venció.

¿Su operación portuaria puede demostrar
a quién verificó?

⚓ Control de riesgo marítimo y portuario

Verifique contrapartes, personal y beneficiarios finales antes de aprobar una vinculación o permitir el acceso a su operación.

HunterX consolida fuentes nacionales e internacionales en un reporte trazable, disponible en menos de 90 segundos.

Mapa de verificación Personas, empresas y fuentes internacionales
REPORTE COMPLETO
+40 Fuentes oficiales
<90s Por consulta
100% Resultado trazable
🌐
Listas restrictivas internacionales OFAC, ONU, Interpol, Europol, DEA y listas FBI
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Personas, empresas y beneficiarios finales Resultado consolidado en un único reporte
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🛡️
Evidencia para OEA y BASC Fecha, hora y resultado por fuente consultada
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Una sola consulta para respaldar su proceso de cumplimiento.

Consulte la contraparte antes de contratar, permitir el acceso a zona restringida o aprobar una operación.

✓ Evidencia disponible para auditorías
✓ Registro de fecha y hora
✓ Resultado individual por fuente

Para operadores portuarios, navieras, agencias marítimas, zonas francas y oficiales de cumplimiento.

El riesgo puede estar dentro de una operación legítima

El riesgo no entra por la puerta. Entra por el proceso que nadie documentó.

Una operación puede parecer normal hasta que una autoridad, un banco corresponsal o una auditoría solicita evidencia sobre las personas y empresas que participaron.

🚢

Una operación aparentemente legítima

En el rip-off, la carga ilícita puede viajar dentro de mercancía legal.

El exportador puede no saberlo y el propietario de la mercancía tampoco. Sin embargo, la investigación puede recaer sobre la terminal, la naviera o la agencia marítima.

“Confiamos en el cliente” no es evidencia.

La autoridad, la DEA o un banco corresponsal puede exigir el soporte completo del proceso de verificación.

⚠️
Contrapartes y proveedores sin verificar

Contrapartes vinculadas sin tener identificado su beneficiario final.

Proveedores con acceso a zonas restringidas sin un filtro previo documentado.

📄
Empresas sin operación real

Empresas de fachada pueden aparecer formalmente como exportadoras, contratistas o participantes legítimos de la cadena logística.

🛡️
Cumplimiento sin trazabilidad

Los bancos corresponsales pueden exigir evidencia verificable del proceso de cumplimiento.

Una auditoría OEA o BASC puede verse afectada cuando no existen registros completos y trazables.

Una auditoría no se pasa con buenas intenciones. Se pasa con evidencia.

Personas, empresas y riesgo internacional

Una consulta. Todo el mapa de riesgo del sector.

Verifique personas, contrapartes y empresas vinculadas a su operación marítima y portuaria.

👤
Verificación de personas Validaciones 01 a 06
01
Identidad Registraduría Nacional.
02
Antecedentes judiciales y penales SPOA, Fiscalía, Rama Judicial e INPEC.
03
Antecedentes disciplinarios Procuraduría, Contraloría y Personería.
04
Medidas correctivas Registro Nacional de Medidas Correctivas.
05
Listas restrictivas internacionales OFAC, ONU, Interpol, Europol, DEA y listas FBI.
06
PEP e inhabilidades Alertas sobre exposición política y restricciones.
🏢
Verificación de empresas Validaciones 07 a 10
07
Existencia y representación legal Cámara de Comercio, RUES y objeto social.
08
SuperSociedades y procesos judiciales Información societaria y procesos registrados.
09
Sanciones y listas internacionales Alertas nacionales e internacionales sobre la empresa.
10
RNDC Transporte terrestre de carga vinculado a la operación.

Un único reporte descargable con fecha, hora y resultado por fuente consultada.

Planes HunterX

Elija el volumen de su operación

Verifique personal, proveedores, contrapartes y empresas con consultas disponibles durante un año.

Operación recurrente 1 año
50 consultas

Plan 50 consultas

Para agencias marítimas y operadores que verifican personal y proveedores de forma recurrente.

✓ Personas y empresas
✓ Reportes trazables en su cuenta
Comprar plan 50 →
MÁS RECOMENDADO
Operación activa 1 año
100 consultas

Plan 100 consultas

Para terminales y operadores logísticos con rotación de personal y una red activa de contratistas.

✓ Personal, proveedores y contrapartes
✓ Ideal para verificaciones constantes
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Alto volumen 1 año
500 consultas

Plan 500 consultas

Para navieras y operadores portuarios con SARLAFT completo y auditorías OEA o BASC.

✓ Alto volumen de verificaciones
✓ Acompañamiento comercial
Solicitar plan 500 →

¿Necesita un volumen mayor, facturación empresarial o integración con su proceso de cumplimiento?

Preguntas frecuentes

Resolvemos sus dudas antes de verificar

Conozca cómo funciona la verificación de personas, empresas, contrapartes y proveedores del sector marítimo y portuario.

01 ¿Sirve como evidencia ante una auditoría? +

Sí. Cada reporte incluye timestamp, resultado por fuente y queda registrado dentro de su cuenta.

02 ¿Consulta listas OFAC y multilaterales? +

Sí. Consulta OFAC, ONU, Interpol, Europol, DEA, listas FBI, Banco Mundial, BID y listas combinadas de la Unión Europea, Canadá, Suiza y Reino Unido.

03 ¿Puedo verificar empresas, no solo personas? +

Sí. La consulta empresarial incluye Cámara de Comercio, RUES, SuperSociedades, Rama Judicial y listas restrictivas.

04 ¿Necesito autorización de tratamiento de datos? +

Sí. HunterX le ayuda a gestionar la autorización de forma digital.

05 ¿Cuánto tarda una consulta? +

Menos de 90 segundos por consulta.

Verifique antes de vincular una contraparte o permitir acceso a su operación.

⚓ Cumplimiento antes de cada operación

Su contenedor sale de su terminal. Su responsabilidad no.

Verifique antes de contratar, cargar o firmar y conserve la evidencia que su empresa necesita para responder ante una auditoría.

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Más de 40 fuentes Consultas nacionales e internacionales.
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Reporte listo para auditoría Fecha, hora y resultado por fuente.
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Menos de 90 segundos Resultado consolidado por consulta.

Una empresa auditada puede demostrar qué verificó, cuándo lo hizo y cuál fue el resultado.

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