En 2023, un empleado de un banco colombiano utilizó su acceso a bases de datos de clientes para defraudarlos directamente. El resultado: $1.000 millones de pesos robados. No fue un hack sofisticado. No fueron sistemas vulnerables que requirieron meses de investigación. Fue un hombre con contraseña, accediendo a información sensible, sin que nadie le preguntara …
En febrero de 2025, cinco personas —entre ellas el gerente de una sucursal bancaria en el Tolima— deshabilitaron sistemas de seguridad durante horas no laborales y desviaron $2.800 millones de pesos. No fue un robo sofisticado con malware. Fue acceso privilegiado combinado con omisión de supervisión. El gerente tenía las contraseñas. Nadie lo estaba mirando. …
En abril de 2026, la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada (Supervigilancia) suspendió las licencias de funcionamiento de 31 empresas de seguridad en Colombia. La razón: presuntos vínculos con estructuras criminales, lavado de activos, uso irregular de armamento y documentos fraudulentos. Las ciudades comprometidas incluyen Barranquilla, Cali, Medellín e Ibagué. La noticia generó titulares. Pero …
En 2023-2024, una red delictiva infiltró 16 empresas colombianas mediante una técnica simple pero devastadora: correos electrónicos falsificados. Se hacían pasar por gerentes de finanzas o recursos humanos, accedían a portales de nómina, y desviaban depósitos de salarios a cuentas controladas por los criminales. Las pérdidas superaron $500 millones. Lo paradójico es que en la …
El robo hormiga le cuesta al comercio colombiano más de $850.000 millones anuales. No es una cifra abstracta. Equivale a 36.000 empleos perdidos, 18.000 viviendas de interés social no construidas, y márgenes empresariales que se erosionan en silencio, día tras día, transacción tras transacción. Las empresas responden con lo obvio: instalan cámaras de vigilancia, controlan …
El robo no siempre viene de afuera. Muchas veces… ya está adentro. En sectores como: logística transporte almacenamiento distribución el riesgo no solo está en la carretera. está en las personas que tienen acceso. Y cuando una empresa no verifica antes de contratar, el problema no entra después. Entra desde el primer día. EL NUEVO …
El error que empieza antes de la firma Hay riesgos que no aparecen en una entrevista. Ni en una referencia. Ni en una hoja de vida. Pero sí existen. El problema es que muchas veces la información está… solo que nadie la conectó a tiempo. Y cuando no se verifica antes de contratar, el riesgo …
El riesgo legal y operativo de verificar tarde en Colombia Lo que parece una buena contratación no siempre es una decisión segura. Muchos perfiles cumplen en el papel: experiencia referencias entrevistas Pero el problema aparece después. Cuando la empresa verifica tarde, ya no está evaluando. Está reaccionando. Y en ese punto, el riesgo ya no …
El riesgo invisible detrás de no verificar antecedentes en Colombia La rotación no siempre empieza por el salario. A veces empieza por a quién pusiste a cargo. En Colombia, muchas empresas asocian la rotación con: compensación carga laboral cultura Pero hay un factor que casi nunca se mide: decisiones de contratación mal verificadas. Porque no …
El riesgo oculto en el historial de conducción El accidente no empieza en la vía. Empieza antes. Empieza cuando una empresa entrega un vehículo sin revisar el historial real del conductor. En Colombia, muchas empresas validan: licencia activa documentos del vehículo Pero omiten algo crítico: el comportamiento del conductor. Y ese comportamiento ya está registrado. …
Revisar antecedentes en diferentes fuentes no es solo incómodo. Es ineficiente. En Colombia, validar una persona implica entrar a múltiples portales: Policía Procuraduría Contraloría Rama Judicial El problema no es el acceso a la información. Es que el proceso está fragmentado. Y mientras el equipo revisa caso por caso, el tiempo —y el control— se …
Consultar antecedentes en Colombia no garantiza tomar una buena decisión. Sí, puedes revisar: antecedentes judiciales disciplinarios fiscales Pero el problema no es la consulta. El problema es que la información está distribuida en múltiples fuentes, sin conexión entre sí. Hoy cualquier empresa puede acceder a datos en segundos. Pero eso no significa que esté entendiendo …
el problema no siempre está afuera Cuando se habla de seguridad empresarial, muchas organizaciones piensan primero en amenazas externas: robos, estafas o ataques digitales. Pero la realidad es más compleja. Gran parte de los delitos que afectan a las empresas ocurren dentro de la propia organización o a través de personas que han ingresado a …
El problema ya no es el diploma… es la verificación En Colombia, el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) es la principal institución pública de formación técnica y tecnológica del país. Según cifras oficiales del SENA, para 2024–2025: • Más de 500.000 aprendices se encuentran matriculados en programas técnicos y tecnológicos. • Se expiden cientos de …
En contratación pública, hay un problema que no aparece en los pliegos pero sí en la operación diaria: los certificados vencidos. El contratista descarga documentos, los envía por correo, arma su carpeta, espera respuesta… y cuando la entidad finalmente va a elaborar el contrato, uno de los certificados ya no está vigente. El proceso se …
Cuando una empresa en Colombia decide hacer una verificación judicial, muchas veces cree que el proceso es simple: “Entramos a la Rama Judicial, buscamos el nombre y listo.” La realidad es distinta. La información judicial en Colombia es pública, pero está fragmentada. Y esa fragmentación es lo que genera riesgo operativo. 1. ¿Existe un …
Bogotá vivió días de angustia y solidaridad tras la desaparición de Diana Ospina, una mujer vista por última vez en la madrugada del pasado domingo después de salir de la conocida discoteca Theatron, en Chapinero. La joven abordó un taxi con la intención de regresar a su casa, pero poco después perdió contacto con sus …
En verificación de antecedentes, uno de los hallazgos que más genera confusión es la “anotación en Policía”. A veces aparece como medida correctiva, comparendo o registro asociado a convivencia. Y en muchas empresas la reacción es inmediata: “esto es un riesgo”. El problema es que esa lectura suele ser incompleta. En Colombia, no toda anotación …
Descubre cómo evitar riesgos legales al validar listas restrictivas antes de contratar.
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