¿DE QUÉ HABLA ESTA NORMA? En marzo de 2025, la Superintendencia de Transporte —Supertransporte— publicó la Resolución 2328. Su objetivo es claro: todas las empresas de transporte en Colombia deben tener un sistema que les permita detectar si están siendo usadas para lavar dinero, financiar el terrorismo o apoyar actividades criminales. A ese sistema se …
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Las estadísticas de PwC sobre crimen económico en Colombia son categóricas: el 82% de las organizaciones ha sido afectada por fraude, corrupción o ilicitud. Pero hay un dato que merece atención especial: el 43% de esos fraudes involucra complicidad entre empleados o supervisores. No es un ladrón solitario. Es una red. El 25% de los …
El candidato cumplió con todo lo que le pidieron. Entregó la hoja de vida. Envió los certificados. Presentó los antecedentes. Y la empresa contrató. Meses después aparece el problema. Y cuando se revisa qué pasó, la respuesta siempre es la misma: La información existía. Nunca se verificó correctamente. En Colombia, el proceso de verificación de …
El fraude interno en Colombia no es un riesgo futuro. Es una realidad presente que afecta a 6 de cada 10 empresas. Según el Instituto Nacional de Contadores Públicos (INCP), el 58% de los crímenes económicos en el país corresponde a malversación de fondos, y el 34% de estos casos involucra a empleados de la …
En 2023, un empleado de un banco colombiano utilizó su acceso a bases de datos de clientes para defraudarlos directamente. El resultado: $1.000 millones de pesos robados. No fue un hack sofisticado. No fueron sistemas vulnerables que requirieron meses de investigación. Fue un hombre con contraseña, accediendo a información sensible, sin que nadie le preguntara …
En febrero de 2025, cinco personas —entre ellas el gerente de una sucursal bancaria en el Tolima— deshabilitaron sistemas de seguridad durante horas no laborales y desviaron $2.800 millones de pesos. No fue un robo sofisticado con malware. Fue acceso privilegiado combinado con omisión de supervisión. El gerente tenía las contraseñas. Nadie lo estaba mirando. …
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